分類: 中港資觀測站

媒體報導，近期檢察官以違反銀行法罪嫌，起訴一對以蝦皮作為兩岸地下匯兌媒介的夫妻。然而蝦皮不只可以作為洗錢工具，在司法院網站上以「詐欺 蝦皮 工具」為關鍵字進行搜尋共出現2,900則刑事裁判，顯示蝦皮更是詐騙集團的愛用工具。經濟民主連合今（13）召開記者會提醒，蝦皮既然可以作為洗錢、地下匯兌與詐欺工具，就也很有可能在選舉期間被中國用來介入選舉，成為違法政治獻金、收買媒體網紅、發放走路工甚或賄選買票的管道，呼籲主管及檢調機關特別留意。經民連也特別呼籲數位發展部，務必嚴肅看待蝦皮電商平台上的各種亂象，勿放任蝦皮成為洗錢、詐騙、介選的工具。

蝦皮已成詐欺洗錢常用工具，應提防中國介選

經濟民主連合副研究員羅子維指出，近期媒體報導一對夫婦透過在蝦皮設立賣場，以「淘寶儲值教學」等關鍵字吸引買家，實質上是在做兩岸地下匯兌（請見TVBS報導：「蝦皮賣場」淪地下匯兌！夫妻洗錢逾1.7億）。這對夫婦先透過私訊與買家談好細節及價錢後，就會另開商品頁面供買家匯款，隨後再將人民幣匯到買家所提供的中國銀行帳號、支付寶帳號等等，遭檢察官以違反〈銀行法〉「非法辦理國內外匯兌業務，犯罪獲取財物達新台幣一億元以上」罪嫌，將兩人起訴。此一案件被查獲，是因為有消費者在蝦皮上買到假的精品包包後報警，檢警追查下才發現：販賣仿冒商品的賣家曾經透過蝦皮平台與這對夫婦進行前述「交易」，將不法犯罪所得洗出去，因此這對夫婦的行為另涉及違反《洗錢防制法》之罪。… 繼續閱讀